Text

MODUL ANALISIS: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG NARKOTIKA

---

Tindak pidana narkotika kontemporer telah berkembang menjadi kejahatan\r\nberorientasi ekonomi yang dijalankan oleh jaringan transnasional layaknya korporasi\r\nkriminal, memanfaatkan sistem keuangan formal, struktur korporasi berlapis, dan aset\r\ndigital untuk menyamarkan hasil kejahatan. Pendekatan penegakan hukum\r\nkonvensional yang terfokus pada penangkapan pelaku lapangan dan penyitaan\r\nbarang bukti fisik terbukti tidak memadai untuk melumpuhkan jaringan, sehingga\r\npenelusuran dan perampasan hasil kejahatan (asset recovery) melalui penyidikan\r\nTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi strategi utama. Modul ini disusun\r\nsebagai referensi yang komprehensif, sistematis, dan operasional bagi Analis dan\r\nPenyidik di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mendeteksi,\r\nmenelusuri, menganalisis, dan membuktikan TPPU yang bersumber dari tindak pidana\r\nnarkotika. Dengan filosofi learning by doing, modul menghubungkan setiap konsep\r\nteoretis dengan aplikasi praktis di lapangan dan membahas empat pilar utama: (1)\r\nempat belas teknik analisis TPPU narkotika (F.1–F.14) beserta sinergi dan\r\nintegrasinya; (2) tiga prinsip analisis — Follow the Money, Follow the Suspect, dan\r\nFollow the Asset — yang dipadukan melalui pendekatan triangulasi; (3) tiga jenis\r\nanalisis (taktis, operasional, dan strategis) dalam kerangka intelligence-led\r\ninvestigation; serta (4) enam tahapan proses analisis, mulai dari perencanaan hingga\r\npenyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA) dan konstruksi pembuktiannya terhadap\r\nunsur pasal. Modul turut membekali analis dengan kemampuan analisis aset digital\r\ndan cryptocurrency, identifikasi beneficial owner, serta aktivasi mekanisme\r\npembuktian beban terbalik. Melalui standardisasi metode analisis dan peningkatan\r\nkualitas LHA, modul ini diharapkan memperkuat profesionalisme analis,\r\nmengoptimalkan asset recovery, dan pada akhirnya memutus rantai ekonomi jaringan\r\nnarkotika.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar